Logo Logo RO
КОНТАКТЫ rss
Поиск

Сотрудников ФСБ России подозревают в причастности к схеме вывода $22 миллиардов через молдавские банки

15 Март 17:42 // Экономика
Молдавская разведка подозревает сотрудников ФСБ в создании преступной схемы, по которой деньги выводились из России через молдавские банки, утверждают источники агентства Reuters
Сотрудников ФСБ России подозревают в причастности к схеме вывода $22 миллиардов через молдавские банки Фото:Газета.ру

Молдавская разведка подозревает сотрудников ФСБ России в создании преступной схемы, по которой деньги выводились из России через молдавские банки. Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство Reuters.

Спецслужбы Молдовы получили доказательства того, что некоторые сотрудники ФСБ России причастны к схеме вывода $22 млрд из России через молдавские банки. Выведенные средства могли быть использованы для продвижения интересов Москвы в Кишиневе. РБК направил запрос в ФСБ, ответ на который на момент публикации материала не был получен.

По информации собеседников агентства, речь идет о той схеме, к которой, по версии молдавской прокуратуры, причастен бизнесмен Вячеслав Платон.

Источники Reuters утверждают, что ФСБ, стремясь воспрепятствовать проведению расследования об отмывании денег, создает препятствия для въезда молдавских чиновников в Россию. В частности, агентство ссылается на заместителя генпрокурора Молдовы Юрия Гарабу, которого якобы долго допрашивали по прилету в московский аэропорт, несмотря на то что он прибыл по официальному приглашению. Он утверждает, что сотрудники таможни задавали ему вопросы, которые «не имеют ничего общего с проверкой документов на границе».

В середине июля 2016 года бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман заявил об отмывании через молдавские банки более $23 млрд российского происхождения. Он отмечал, что Молдова «негласно стала офшором».  

В начале августа прокуратура Молдовы задержала бывших сотрудников Нацбанка Молдовы по делу об отмывании более $20 млрд из России, которые проходили транзитом через молдавские банки. По делу были задержаны вице-президент Нацбанка, директор департамента банковского надзора и директор департамента регулирования и лицензирования.

Курсы валют
MDL КУРС ТРЕНД
EUR 20.9791 0.1058
USD 17.8591 0.0156
RUB 0.3007 0.0005
RON 4.5722 0.0182
UAH 0.6991 -0.0001
ТОП НОВОСТЕЙ ЗА 24 ЧАСА
11 авг, 17:45 // Политика

Туз из рукава Игоря Додона против Майи Санду в последний день избирательной кампании (ВИДЕО)

17 авг, 08:00 // Политика

Как встретили президента Молдовы Игоря Додона в московском аэропорту (ВИДЕО)

23 авг, 10:21 // Общество

Неизвестный мужчина грабит детей на улицах Кишинева (ВИДЕО)

24 авг, 11:38 // Общество

Тела двух пропавших мужчин из Бельц были найдены в лесу. Полиция рассказала о жестоком двойном убийстве в Рышканах (видео)

16 авг, 17:49 // Общество

21 заведение Кишинева, где 21 марта за кофе и чай можно будет расплатиться стихотворением #PayWithAPoem

29 авг, 18:38 // Политика

Пятерых российских дипломатов объявили персонами нон-грата в Молдове

28 авг, 16:42 // Жизнь

Знаменитый психолог и победитель "Битвы экстрасенсов" Александр Литвин дает характеристику кандидатов в президенты Молдовы (видео)

27 авг, 09:00 // Политика

Додон объяснил ситуацию с исчезновением флага ЕС и смену языка официального сайта президента

21 авг, 18:41 // Авто

Одна из столичных служб такси решила развозить людей бесплатно

08 авг, 11:37 // Политика

Как пассажиры встретили Игоря Додона на борту рейса Кишинев-Москва (ВИДЕО)

{footer}