Logo Logo RO
КОНТАКТЫ rss
Поиск

Раскрыты имена главных российских бенефициаров «Ландромата», присвоивших деньги, выведенные по «молдавской схеме»

20 Март 11:12 // Экономика
Названы имена троих самых крупных российских бенефициаров, которым достались деньги, выведенные из России по «молдавской схеме». Расследование провели репортеры «Новой газеты» и других изданий мира, которые выстраивали цепочки движения денег по счетам десятков компаний, задействованных в «Ландромате».
Раскрыты имена главных российских бенефициаров «Ландромата», присвоивших деньги, выведенные по «молдавской схеме» Фото: Deutsche Welle

Названы имена троих самых крупных российских бенефициаров, которым достались деньги, выведенные из России по «молдавской схеме». Расследование провели репортеры «Новой газеты» и других изданий мира, которые выстраивали цепочки движения денег по счетам десятков компаний, задействованных в «Ландромате».

В расследовании значатся такие фигуры как бизнесмен, подрядчик РЖД Алексей Крапивин, владелец группы «Ланит», одной из крупнейших IT-компаний в России и дистрибьютора продукции Apple, Samsung и ASUS, Георгий Генс, совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин.

Согласно источнику, с 2011 по 2014 год две компании из Белиза и Панамы (Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A.), единственным бенефициаром которых был Алексей Крапивин, получили на свои счета в швейцарском банке 277 млн долларов. Почти все средства поступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков. Данные о проводках по компаниям Крапивина были получены Reuters из секретной базы данных банкира Германа Горбунцова. Горбунцов был совладельцем двух банков — СТБ и Инкредбанка. Именно в этих банках обслуживались подрядчики РЖД, связанные, по данным Reuters, с Алексеем Крапивиным.

Движение денег по счетам этих подрядчиков с 2005 по 2009 год действительно показывает, что во многих случаях десятки миллиардов рублей от РЖД тратились не на выполнение государственных проектов, а переводились фирмам с признаками однодневок. Эти фирмы перечисляли деньги друг другу по самым абсурдным основаниям (например, на закупку конструкторов Lego), а затем выводили в офшоры.

Относительно другого российского бизнесмена Георгия Генса известно, что он был владельцем Comptek International Overseas, которая с 2013 по 2014 год получила на свой счет в швейцарском банке 27 млн долларов. Средства поступали от тех же фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков.

В отношении совладельца IT-холдинга «Марвел» Сергея Гирдина известно, что в 2008 году он был распорядителем по банковскому счету компании Zymbeline Trading с Британских Виргинских островов. Неизвестно, контролировал ли он счет компании и позднее, когда на нее перечислялись деньги по «молдавской схеме», а сам Гирдин на запрос «Новой газеты» не ответил. Известно лишь то, что с 2011 по 2013 год компания получила на свой счет в швейцарском банке почти 96 млн долларов. Деньги поступали из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. Эти средства перечисляли фиктивные офшорные компании, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги из России.

Стоит отметить, что все иностранные фирмы, зарегистрированные на озвученных российских бизнесменов, значатся и в скандальном «Панамском архиве».

Курсы валют
MDL КУРС ТРЕНД
EUR 21.0378 0.3793
USD 19.3379 0.0309
RUB 0.3451 0.0020
RON 4.6485 0.1024
UAH 0.7262 0.0109
ТОП НОВОСТЕЙ ЗА 24 ЧАСА
11 апр, 17:45 // Политика

Туз из рукава Игоря Додона против Майи Санду в последний день избирательной кампании (ВИДЕО)

17 апр, 08:00 // Политика

Как встретили президента Молдовы Игоря Додона в московском аэропорту (ВИДЕО)

16 апр, 17:49 // Общество

21 заведение Кишинева, где 21 марта за кофе и чай можно будет расплатиться стихотворением #PayWithAPoem

23 апр, 10:21 // Общество

Неизвестный мужчина грабит детей на улицах Кишинева (ВИДЕО)

24 апр, 11:38 // Общество

Тела двух пропавших мужчин из Бельц были найдены в лесу. Полиция рассказала о жестоком двойном убийстве в Рышканах (видео)

28 апр, 16:42 // Жизнь

Знаменитый психолог и победитель "Битвы экстрасенсов" Александр Литвин дает характеристику кандидатов в президенты Молдовы (видео)

27 апр, 09:00 // Политика

Додон объяснил ситуацию с исчезновением флага ЕС и смену языка официального сайта президента

21 апр, 18:41 // Авто

Одна из столичных служб такси решила развозить людей бесплатно

24 апр, 02:20 // Общество

UPDATE: Ночная паника! Сильное землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло этим утром в Молдове

23 апр, 18:52 // Общество

Ужасающее преступление! Двое мужчин из Бельц, объявленные пропавшими, были найдены убитыми молотком в Дрокии

{footer}