Logo Logo RO
КОНТАКТЫ rss
Поиск

Эксперт о последнем отчете Kroll: Краденные деньги вернулись в Молдову под видом инвестиций

16 Апрель 15:04 // Экономика
Kroll опубликовал пояснительную записку, из которой можно сделать вывод о том, что в Молдове существовал хорошо налаженный механизм по отмыванию украденных из банков денег с привлечением десятков компаний. Это показывает, насколько уязвимой является страна и насколько слабы государственные институты. Об этом заявил эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ в передаче «15 минут экономического реализма».
Эксперт о последнем отчете Kroll: Краденные деньги вернулись в Молдову под видом инвестиций

По его словам, из пояснительной записки следует, что к хищению 600 млн долларов были привлечены 75 компаний, а в хищении из банков участвовали минимум шесть групп. Компания Kroll сконцентрировалась на 75 компаниях из группы Шора, потому что она является наиболее крупной и похитила наибольшее количество средств.

«Все, кто был привлечен к банковской краже, знали, что могли отмыть эти деньги по разным схемам, чтобы в конечном итоге деньги стали чистыми. Согласно заключениям Kroll, украденные деньги вернулись в Молдову в форме инвестиций. С их помощью были приобретены архивы и банковские акции. Kroll знает, о каких активах речь и кто их приобрел. Появилась возможность ввести в нашу банковскую систему грязные деньги, в том числе полученные в результате банковского ограбления. Однажды вложенные деньги уже стали чистыми. Существовали согласованные действия нескольких коммерческих банков, участвовавших в банковских ограблениях, и никто этого не видел и не пресек. В настоящее время в Молдове существует собственность, купленная на миллионы из денег, украденных из трех обанкротившихся банков», - объяснил Ионицэ.

Вместе с тем, он придерживается мнения, что отчет компании Kroll показывает, насколько слабы учреждения РМ, если они не в состоянии определить невозвратные банковские кредиты. Более того и в настоящее время не существует механизма по определению этих кредитов.

«Из 600 млн украденных долларов Kroll знает, где находится 85% из них. Это заставляет нас думать о том, что эти деньги могут быть возвращены. Наибольшая часть этих денег находится за пределами страны», - заключил эксперт.  

Напомним, что 13 апреля Нацбанк Молдовы получил четвертую информативную ноту о прогрессе, зарегистрированном компанией Kroll при расследовании банковского мошенничества в особо крупных размерах, в результате которого три молдавских банка: Banca de Economii SA (BEM), Banca Socială SA (BS) и Unibank SA (UB) достигли банкротства в конце 2014 года.

Курсы валют
MDL КУРС ТРЕНД
EUR 21.0378 0.3793
USD 19.3379 0.0309
RUB 0.3451 0.0020
RON 4.6485 0.1024
UAH 0.7262 0.0109
ТОП НОВОСТЕЙ ЗА 24 ЧАСА
11 апр, 17:45 // Политика

Туз из рукава Игоря Додона против Майи Санду в последний день избирательной кампании (ВИДЕО)

17 апр, 08:00 // Политика

Как встретили президента Молдовы Игоря Додона в московском аэропорту (ВИДЕО)

16 апр, 17:49 // Общество

21 заведение Кишинева, где 21 марта за кофе и чай можно будет расплатиться стихотворением #PayWithAPoem

23 апр, 10:21 // Общество

Неизвестный мужчина грабит детей на улицах Кишинева (ВИДЕО)

24 апр, 11:38 // Общество

Тела двух пропавших мужчин из Бельц были найдены в лесу. Полиция рассказала о жестоком двойном убийстве в Рышканах (видео)

28 апр, 16:42 // Жизнь

Знаменитый психолог и победитель "Битвы экстрасенсов" Александр Литвин дает характеристику кандидатов в президенты Молдовы (видео)

27 апр, 09:00 // Политика

Додон объяснил ситуацию с исчезновением флага ЕС и смену языка официального сайта президента

21 апр, 18:41 // Авто

Одна из столичных служб такси решила развозить людей бесплатно

24 апр, 02:20 // Общество

UPDATE: Ночная паника! Сильное землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло этим утром в Молдове

23 апр, 18:52 // Общество

Ужасающее преступление! Двое мужчин из Бельц, объявленные пропавшими, были найдены убитыми молотком в Дрокии

{footer}