Logo Logo RO
КОНТАКТЫ rss
Поиск

Выводы аналитического центра Expert-Grup относительно расследования Kroll

19 Апрель 19:20 // Экономика
Спустя почти три года с момента банковского кризиса власти вернули от продажи активов трех банков 963 млн. леев, в то время как компания Kroll, которая была нанята для проведения расследования и поддержки властей в возвращении денежных средств, определила пропавшими около 600 млн. долларов. В настоящее время единственным решением, которое реально может уменьшить давление на граждан, является отслеживание по мере возможности пропавших денег и естественно их возвращение. Выводы содержатся в исследовании эксперта Независимого аналитического центра Expert-Grup Еуджена Гилецкого.
Выводы аналитического центра Expert-Grup относительно расследования Kroll

По словам эксперта, в 2014 году отечественная банковская система была сотрясена самым крупным в истории страны внутренним кризисом. Банковское мошенничество в результате кражи суммы, равной 12% от ВВП страны стало следствием недостатков в корпоративном управлении в некоторых банках, ошибок и отсутствия координации в государственных учреждениях, а также незаконных решений в государственных учреждениях и банках.

В исследовании отмечается, что, учитывая сложность используемых мошенниками схем в ходе банковских махинациях, в большинстве случаев полный возврат активов практически невозможен. Международные специалисты считают, что возвращение 50% потерянных банками денег может считаться крупным успехом. По мнению эксперта, исходя из международного размаха расследования, активное и хорошо оправданное расследование на местном уровне это необходимое условие для трансграничных запросов дипломатическими путями, от которого напрямую будет зависеть успех властей в возвращении денег, пишет IPN.

Еуджен Гилецкий отмечает, что необходимо продвигать уже начатые расследования банковского мошенничества и срочно начать расследование в отношении всех конечных получателей фиктивных кредитов, предоставляемых тремя банками. Также должен быть создан независимый комитет для мониторинга на нейтральной платформе, который должен быть сформирован из представителей регулирующих органов, следственных органов и представителей экспертного сообщества. Члены этой структуры должны постоянно сообщать общественности о ход расследования и восстановлении активов.

Эксперт считает необходимым и прямое включение в закон о превращении гарантий в государственный долг положений о том, что возвращенные в результате международного расследования активы будут использованы исключительно для досрочного погашения облигаций, полученных в виде государственных гарантий. Другое необходимое действие это расследование того, как были использованы деньги, выдаваемые НБМ трем банкам и определение роли других вовлеченных банков.

По словам эксперта, усиление сотрудничества между различными субъектами государства имеет решающее значение для успешного выполнения рекомендуемых действий. По его мнению, этот факт может показать, в то же время, твердое намерение властей уменьшить налоговое бремя, возложенное на граждан, обеспечивая эффективное взаимодействие с целью возвращения активов.

Курсы валют
MDL КУРС ТРЕНД
EUR 20.3447 -0.1129
USD 17.3227 -0.0061
RUB 0.3014 0.0003
RON 4.4242 -0.0250
UAH 0.6518 -0.0010
ТОП НОВОСТЕЙ ЗА 24 ЧАСА
11 окт, 17:45 // Политика

Туз из рукава Игоря Додона против Майи Санду в последний день избирательной кампании (ВИДЕО)

17 окт, 08:00 // Политика

Как встретили президента Молдовы Игоря Додона в московском аэропорту (ВИДЕО)

23 окт, 10:21 // Общество

Неизвестный мужчина грабит детей на улицах Кишинева (ВИДЕО)

24 окт, 11:38 // Общество

Тела двух пропавших мужчин из Бельц были найдены в лесу. Полиция рассказала о жестоком двойном убийстве в Рышканах (видео)

16 окт, 17:49 // Общество

21 заведение Кишинева, где 21 марта за кофе и чай можно будет расплатиться стихотворением #PayWithAPoem

29 окт, 18:38 // Политика

Пятерых российских дипломатов объявили персонами нон-грата в Молдове

28 окт, 16:42 // Жизнь

Знаменитый психолог и победитель "Битвы экстрасенсов" Александр Литвин дает характеристику кандидатов в президенты Молдовы (видео)

27 окт, 09:00 // Политика

Додон объяснил ситуацию с исчезновением флага ЕС и смену языка официального сайта президента

21 окт, 18:41 // Авто

Одна из столичных служб такси решила развозить людей бесплатно

08 окт, 11:37 // Политика

Как пассажиры встретили Игоря Додона на борту рейса Кишинев-Москва (ВИДЕО)

{footer}